Rộ chiêu lừa 'khai thác kho báu ngàn tỉ USD', Bộ Công an cảnh báo

Đăng bởi: Ngọc Ánh   -   Thứ bảy, 21/11/2020, 10:58 AM

Bộ Công an vừa lên tiếng cảnh báo người dân cần cảnh giác trước chiêu trò lừa 'khai thác kho báu ngàn tỉ USD' của các đối tượng lừa đảo.

Bộ Công an vừa qua đã xác nhận hiện có nhiều nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp lập ra các giấy tờ hồ sơ thể hiện những kho báu có trị giá hàng ngàn tỷ đồng, rồi lôi kéo người khác đầu tư, góp vốn để khai thác. Đây thực chất là cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, để cảnh báo người dân tránh mắc vào bẫy lừa đảo nên trong ngày 20/11, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo tội phạm hoạt động lừa đảo dưới chiêu trò đơn thư xin tiếp nhận hàng ngàn tỹ đồng từ nguồn vốn nước ngoài, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, có giá trị từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng, hoặc ngoại tệ như USD, EUR, yen Nhật...

 

 

Trong cảnh báo của mình, Bộ Công an chỉ đích danh các Công ty CP quốc tế Hồ Tràm, Công ty CP di sản quốc tế Hồ Tràm, do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành (còn tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế) là thành viên sáng lập; Công ty CP CT Toàn cầu giác mạc 13579, do Văn Hùng Tính làm tổng giám đốc; Công ty CP đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là tổng giám đốc; Công ty TNHH MTV đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là giám đốc...

Tất cả các công ty này được lập ra nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh; các cá nhân đại diện cho doanh nghiệp (DN) này thường tự xưng tổ chức (không có cơ sở pháp lý), không đúng quy định của pháp luật; phần lớn các cá nhân tham gia hoạt động lừa đảo này đều có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, không có nghề nghiệp, nơi cư trú rõ ràng.

Theo đó, sau khi thành lập thì các cá nhân, DN này đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua DN trong nước lập nhiều bộ hồ sơ gửi tới cơ quan T.Ư đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác “kho báu”...

Từ đó, các đối tượng đề nghị các cá nhân, DN, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận/vay vốn phải tạm ứng, chi trả các “chi phí cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ”, “chi phí tìm kiếm kho báu”, “chi phí làm thủ tục tiếp nhận di sản, tài sản thừa kế”, “chi phí ngoại giao, bôi trơn”... rồi chiếm đoạt tài sản.

video xem nhiều